Alqı-satqı yolu ilə çirkli pulların yuyulması NFT görə cinayət fəaliyyətinin kiçik, lakin böyüyən sektorudur hesabat Zəncirvari analiz.
Hesabat çirkli pulların yuyulmasına aid edilə bilən NFT ticarət platformalarında fəaliyyətin kiçik, lakin artan hissəsini müəyyən etdi və fırıldaqçılıqla əlaqəli olduğu bilinən kriptovalyuta ünvanlarından NFT ticarət platformalarına göndərilən dəyəri izləməklə bu məbləği kəmiyyətləndirdi. hüquqi sanksiyalar. Ümumilikdə, izlənən məbləğ kiçik idi – 1,4-ci ilin 4-cü rübündə təxminən 2021 milyon dollar – lakin ilin əvvəlindən əhəmiyyətli dərəcədə artıb.
"Bütün bu fəaliyyət 8,6-ci il üçün izlədiyimiz kriptovalyuta əsaslı çirkli pulların yuyulmasında 2021 milyard dollarla müqayisədə okeanda bir damladır", - hesabat müəllifləri yazır. "Bununla belə, çirkli pulların yuyulması və xüsusən də sanksiya tətbiq edilmiş kriptovalyuta bizneslərindən köçürmələr NFT-lərin etibarlılığı üçün böyük riskdir və ticarət yerləri, tənzimləyicilər və hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən daha yaxından izlənilməlidir."
Eyni Chainalysis hesabatı həm də “yuyulma ticarətinin” yüksəlişinə, NFT sahiblərinin nəzarət etdikləri kriptovalyuta cüzdanından özlərinə pul göndərməklə və saxta qiymətləndirmə yaradaraq NFT-ləri “satmaq” təcrübəsinə işarə edir. Sabun ticarəti uzun müddətdir kriptovalyuta birjaları üçün problem olub – bu, ticarət həcmi haqqında yanlış təəssürat yaradır – lakin indi getdikcə NFT ticarət platformaları üçün də problemə çevrilir. Chainalysis, özünü maliyyələşdirən ünvanlardan minlərlə NFT alışı halını aşkar etdi.
Çirkli pulların yuyulması ticarət platformaları arasındakı əlaqələrə də təsir edir. NFT bazarı LooksRare keçən həftə ticarət həcminə görə OpenSea-nı ötdü, lakin analitiklər 8 milyarddan çox əməliyyatın istifadəçilər tərəfindən özlərinə NFT satışı ola biləcəyini aşkar etdilər.
Ümumiyyətlə, kriptovalyutanın anonim şəkildə göndərilməsi və qəbul edilməsinin asanlığı Bitcoin-in yarandığı gündən bəri çirkli pulların yuyulması ilə bağlı narahatlıqlara səbəb olub. Mikser xidmətləri (əməliyyatları bir çox kiçik fraksiyalara bölən, sonra isə onları “saf” kriptovalyutaya toplayan) hüquq-mühafizə orqanlarının gözünü qırpmağa çevrilib.
Buna cavab olaraq hakimiyyət kriptovalyuta məkanında çirkli pulların yuyulması ilə fəal mübarizə aparmağa başladı, 2021-ci ildə Bitcoin Fog, 2020-ci ildə Helix və 2019-cu ildə BestMixer kimi xidmətləri bağladı.
Həmçinin oxuyun:
- NFTs nədir və niyə milyonlarla dəyərlidir?
- Photoshop məzmun yaradıcılarına öz NFT-lərinə doğrulama əlavə etməyə imkan verəcək